На порталі RADNUK.COM.UA у статті «Увага! До 11.10.2021 оновлюємо інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в ЄДР» ми опублікували детальну інформацію щодо оновлення інформації про кінцевого бенефіціарного власника та зазначили, які саме дані необхідно подати державному реєстратору (зазначені у статті строки були актуальні на момент публікації статті — 04.10.2021).
Зверніть увагу, що 10.10.2021 набрав чинності Закон України від 08.10.2021 № 1805-ІХ «Про внесення зміни до Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення“», яким строк для оновлення інформації про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та структури власності продовжено до 11.07.2022 включно.
Таким чином, перенесено тільки кінцевий строк подання відповідної інформації державному реєстратору, водночас перелік інформації, яку потрібно надати Державному реєстратору, залишився без змін, а саме:
- інформацію про кінцевого бенефіціарного власника, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); дату народження; країну громадянства; серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця; місце проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, у якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником; характер та міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу);
- структуру власності згідно з Положенням. При цьому пунктом 3 Положення передбачено, що структура власності за формою є офіційним документом, що є схематичним зображенням структури власності юридичної особи, яка відображає всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.
Важливо: першочерговим для учасників є те, що до 11.07.2022 включно відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостей про характер і міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) не може бути підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника на підставі пункту 9 частини 1 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон про закупівлі, Закон).
Таким чином, до 11.07.2022 (включно) всім юридичним особам необхідно подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності для внесення відповідної інформації в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. До 11.07.2022 відхилення тендерної пропозиції через відсутність цієї інформації учасникам не загрожує.
Інформація щодо прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження, країни громадянства, місця проживання, а також повного найменування та ідентифікаційного коду (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) має відображатися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань з 11.07.2022.
Відповідно до частини 1 статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата. Тобто інформація про номер облікових карток платників податків та паспортні дані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відображатися не буде!
Крім того, інформацію про кінцевого бенефіціарного власника зазначають лише юридичні особи, ФОПів це не стосується.
Більше корисної інформації читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статтях:
- «Кампанію з декларування відомостей про бенефіціарів продовжено!»;
- «Увага! До 11.10.2021 оновлюємо інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в ЄДР»;
- «Позиція суду щодо відсутності інформації про кінцевого бенефіціарного власника»;
- «Чи відхиляти учасника за відсутність інформації про кінцевого бенефіціарного власника у ЄДР?»;
- «ТОП 8 питань про кінцевого бенефіціарного власника».
google 