Подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника: 11.07.2022 дедлайн чи було продовжено строк подання таких документів?

Олег Підгірський
1129
12 Липня 2022
Подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника: 11.07.2022 дедлайн чи було продовжено строк подання таких документів?
1129
12 Липня 2022

Законом України від 08.10.2021 № 1805-ІХ «Про внесення зміни до Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення“» було встановлено строк безкоштовної подачі державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та структури власності до 11.07.2022 включно.

Такий строк минув, то що ж тепер, відхиляєм учасників у разі відсутності такої інформації? Розберемось далі. 

Нормативно-правове підґрунтя

Пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV визначено, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань щодо юридичних осіб, які не є державними органами чи органами місцевого самоврядування, повинна відображатись інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа (крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, організацій водокористувачів, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, у якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

...
Воєнний стан

Публікації, що розкривають специфіку закупівель під час воєнного стану