Згідно пп 9 п. 1 ст. 17 Закону України «Про

24 Липня 2020
Анна

Згідно пп 9 п. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» повинна в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міститись інформація про кінцевого бенефіціарного власника в тому числі, якщо засновник – юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності. Питання: 1) Якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформація про кінцевого бенефіціарного власника не містить відомостей про дату народження, країну громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (це персональні дані), то ми повинні відхилити такого учасника? 2) Ми дивилися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про кінцевого бенефіціарного власника за різними підприємствами і ні в одного не має такої інформації, то виходить, що потрібно всіх відхиляти і торги не відбудуться? Приклад моніторингу з приводу не повних даних про кінцевого бенефіціарного власника в закупівлі https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/monitorings/14282678/9a1318b9bfc64e3a93485856757eeb42 (UA-2019-12-24-000458-a) В той же час Північний офіс Держаудитслужби підписав договір по відкритим торгам по закупівлі https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2020-02-06-003602-b/lot-5d2af4885bc30d0231881aed72771ec4 (UA-2020-02-06-003602-b) де в постачальника ТОВ “ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ” (ЄДРПОУ: 36860996) теж не всі дані по кінцевому бенефіціарному власнику.

Відповідь

Добрий день! Щодо першого та другого питання: 28.04.2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX (далі — Закон № 361-IX), яким не тільки оновлено правила фінансового моніторингу, але й суттєво змінено вимоги й процедура розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб. Найбільш суттєвими з позиції застосування підстави для відмови учасникові в участі у процедурі закупівлі, згідно з пунктом 9...

Створіть аккаунт, щоб читати цю відповідь

У вас вже є аккаунт?

Увійти

Проводимо консультації з публічних закупівель

Надаємо відповіді на запитання ВИКЛЮЧНО у сфері публічних закупівель
(щодо питань з будівництва/бухгалтерської чи кадрової діяльності, інших питань, що виходять за рамки публічних закупівель, просимо звертатися до фахівців відповідного напряму)

Надаємо відповіді на запитання ВИКЛЮЧНО у сфері публічних закупівель
(щодо інших питань, просимо звертатися до фахівців відповідного напряму)

Важливо! Перед запитом на консультацію обов'язково ознайомтесь з правилами

Вас може зацікавити
  • Закупівля за благодійні кошти
    26 Серпня 2026
    Читати відповідь

    Потребуємо роз’яснення щодо проведення закупівлі за рахунок благодійного фінансування. Отримали пропозицію від благодійної організації щодо надання фінансової підтримки для закупівлі товару(Модульна захисна споруда цивільного захисту (укриття)) . За умовами благодійників,

  • Кошти за банківською гарантією: на який рахунок зараховувати?
    26 Серпня 2026
    Читати відповідь

    Ми проводили відкриті торги. Статус одержувач бюджетних коштів. Закупівля за бюджетні кошти. На який рахунок замовника — одержувача бюджетних коштів — має бути зарахована сума, сплачена банком-гарантом за банківською гарантією

  • Закупівля робіт, відкриті торги з особливостями по програмі Ukraine Facility
    26 Серпня 2026
    Читати відповідь

    Добрий день. Закупівля робіт. Відкриті торги з особливостями. Юкрейн Фасіліті. Реконструкція харчоблоку. У вимогах до Учасника Замовник вказав, що "Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про (повне найменування та

  • Закупівля електричної енергії
    26 Серпня 2026
    Читати відповідь

    Вітаю! Я є уповноваженою особою (замовник — дитячий садок) і тільки починаю свій шлях у закупівлях. Станом на 01.08.2026 року залишок обсягу електричної енергії за чинним договором становить 16 000

  • З приводу локалізації, чи будуть якісь зміни в тендерній документації?
    26 Серпня 2026
    Читати відповідь

    З приводу локалізації, чи будуть якісь зміни в тендерній документації?

  • До усіх питань
    Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО