Визначення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
Добрий день!
Просимо надати консультацію з наступного питання. Згідно з п. 30 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» «кінцевий бенефіціарний власник – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.
Кінцевим бенефіціарним власником є:
для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);…»
Якщо КБВ контрагента-юридичної особи за договором є або інша юридична особа, або інші юридичні особи, а ті у свою чергу також можуть мати КВБ юридичних осіб, то чи правильно ми розуміємо, що замовник повинен дослідити увесь ланцюг КБВ поки не дійде до відповідної фізичної особи або відповідних фізичних осіб, яка/які здійснює/здійснюють вирішальний вплив на діяльність контрагента-юридичну особу за договором? Як тоді замовник може дослідити характер та міру (рівень, ступень, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) на контрагента-юридичну особу за договором з боку КБВ?
Вітаємо. Експерти порталу «Радник» відповідають на питання користувачів порталу, учасників та замовників, та розглядають питання ‒ Визначення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Насамперед звернемо увагу: відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» відомості про кінцевих бенефіціарних власників вносяться до ЄДР на підставі документів, поданих заявником. Отже, відповідальність за повноту та достовірність інформації про КБВ несе сам контрагент. Замовник не наділений повноваженнями здійснювати фінансовий моніторинг, проводити розслідування структури власності або перевіряти...
У вас вже є аккаунт?
Увійти1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. На порталі RADNUK.COM.UA користувач має можливість отримати два типи консультацій: Безоплатні та Платні.
1.2. Безоплатні консультації доступні користувачам порталу RADNUK.COM.UA в кількості та на умовах вибраного тарифного пакета.
1.3. Розділ «Консультації з публічних закупівель» передбачає надання відповідей на запитання ВИКЛЮЧНО у сфері публічних закупівель (щодо питань з будівництва / бухгалтерської, кадрової діяльності чи інших питань, що виходять за рамки публічних закупівель, просимо звертатися до профільних фахівців відповідного напряму).
1.4. Розгляд документів чи їх частин, визначення предмета закупівлі та/або коду ДК 021:2015, аналіз конкретної закупівлі чи її окремих умов, ціни договору та правомірності її зміни, аналіз чи коментар щодо окремого висновку ДАСУ або рішення АМКУ не входять у рамки надання безоплатних консультацій. Таку послугу можна отримати на платній консультації.
2. БЕЗОПЛАТНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
2.1. Телефонні безоплатні консультації
2.1.1. Відповіді на запитання за заявками, залишеними з 09:00 до 15:00, надаємо протягом робочого дня з 09:00 до 18:00.
2.1.2. Заявки, залишені після 15:00, можуть бути опрацьовані протягом наступного робочого дня.
2.1.3. Тривалість консультації – не більше 10 хвилин.
2.1.4. Кількість заявок на консультацію визначається згідно з тарифним пакетом користувача.
2.1.5. Якщо користувач не відповів на дзвінок консультанта, був відсутній зв’язок тощо, необхідно створити нову заявку на консультацію.
2.1.6 Текст заявки на консультацію не має перевищувати 1400 символів. Питання має бути чітке і стисле.
2.2. Письмові безоплатні консультації
2.2.1. Відповіді на запитання надаються протягом 5 робочих днів із моменту відправлення питання.
2.2.2. Користувач отримує сповіщення на електронну пошту про те, що питання було опрацьовано і відповідь вже розміщено на порталі.
2.2.3 Текст заявки на консультацію не має перевищувати 1400 символів. Питання має бути чітке і стисле.
3. ПЛАТНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
3.1. Телефонні платні консультації
3.1.1. Термінові телефонні консультації є платними та надаються на умовах попередньої оплати.
3.1.2. Одна консультація не може перевищувати 10 хвилин.
3.1.3. Вартість платної консультації в залежності від складності питання та потреби користувача може визначатися індивідуально.
3.1.4. Заявки на термінові консультації опрацьовуються поза чергою.
3.1.5. Термін зворотного зв’язку по заявках на термінову консультацію — до 1 години.
3.2. Інші платні консультації та тендерний супровід
3.2.1. Для отримання інших платних консультацій, перевірки, складання документації або повного супроводу користувач може залишити заявку на сайті: https://goszakupka.com.ua/
4. ЗГОДА СТОРІН
4.1. Залишаючи запит на консультацію, користувач погоджується з правилами користування розділом «Консультації з публічних закупівель» https://radnuk.com.ua/faq-rules/ порталу RADNUK.COM.UA
Вітаю. Ситуація 22.12.25 уклали договір на коригування ПКД на реконструкцію обєкту в м.Києві за кошти місцевого бюджету Києва. Отримали відкоригований проект. Наразі є потреба оголосити закупівлю робіт і зясовується, що
чи можна використовувати цей пункт(пп.7 п. 19 Особливостей) про закупівліпослуг зі страхування транспортних засобів? Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни
Питання по Наказу Мінекономіки від 22.11.2024 № 26335 «Методичних рекомендацій щодо особливостей здійснення публічних закупівель робіт з будівництва на період дії правового режиму воєнного стану в Україні» (далі – Рекомендації).
Проконсультуйте, будь ласка, з приводу Локалізації товарів. Ми готуємо Відкриті торги на дизель-генераторні установки ( 2 шт. по 80 000,00). Чи підлягають вони локалізації, якщо вони є в переліку та
Плануємо закупити інфузійну помпу за кодом ДК: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різн. НК 024:2023: 61514 – Помпа інфузійна загального призначення з живленням від батареї. Але найбільш відповідний
Ви отримаєте відповідь в найближчий час.
Ваша розмова може бути записана.
Бажаєте оперативно отримати відповідь на ваше запитання, пов’язане з розумінням законодавства у сфері публічних закупівель, підготовкою документів чи участю в закупівлях?
Наші фахівці вас проконсультують та нададуть змістовні юридичні відповіді. Термінові консультації є платними та надаються на умовах попередньої оплати.
Ви обрали письмову відповідь. Відповідь буде надана протягом 5-ти робочих днів. Відслідковуйте свою електронну пошту
Отримати письмові та телефонні консультації від експертів порталу можуть лише користувачі з доступом Профі. Оформіть передплату та консультуйтеся без обмежень.
Доступ до понад 13 000 письмових консультацій та експертних матеріалів
Актуальну нормативно-правову базу
1100+ актуальних зразків документів
Оперативні сповіщення про важливі зміни та події у сфері публічних закупівель
36 електронних книг та тематичних добірок
Знижка 15% на навчальні програми Академії Радник
Понад 20 тестів для самоперевірки
та підтвердження кваліфікації уповноваженої особиПисьмові онлайн-консультації
щодо публічних закупівель 24/7Гаряча лінія Радника
Унікальні сервіси та калькулятори
або введіть код запитання
Error: Contact form not found.
google 
зателефонуємо Вам найближчим часом!