Визначення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

05 Березня 2026
Олена

Добрий день!
Просимо надати консультацію з наступного питання. Згідно з п. 30 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» «кінцевий бенефіціарний власник – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.
Кінцевим бенефіціарним власником є:
для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);…»
Якщо КБВ контрагента-юридичної особи за договором є або інша юридична особа, або інші юридичні особи, а ті у свою чергу також можуть мати КВБ юридичних осіб, то чи правильно ми розуміємо, що замовник повинен дослідити увесь ланцюг КБВ поки не дійде до відповідної фізичної особи або відповідних фізичних осіб, яка/які здійснює/здійснюють вирішальний вплив на діяльність контрагента-юридичну особу за договором? Як тоді замовник може дослідити характер та міру (рівень, ступень, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) на контрагента-юридичну особу за договором з боку КБВ?

Відповідь

Вітаємо. Експерти порталу «Радник» відповідають на питання користувачів порталу, учасників та замовників, та розглядають питання ‒ Визначення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Насамперед звернемо увагу: відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» відомості про кінцевих бенефіціарних власників вносяться до ЄДР на підставі документів, поданих заявником. Отже, відповідальність за повноту та достовірність інформації про КБВ несе сам контрагент. Замовник не наділений повноваженнями здійснювати фінансовий моніторинг, проводити розслідування структури власності або перевіряти...

Створіть аккаунт, щоб читати цю відповідь

У вас вже є аккаунт?

Увійти

Проводимо консультації з публічних закупівель

Надаємо відповіді на запитання ВИКЛЮЧНО у сфері публічних закупівель
(щодо питань з будівництва/бухгалтерської чи кадрової діяльності, інших питань, що виходять за рамки публічних закупівель, просимо звертатися до фахівців відповідного напряму)

Надаємо відповіді на запитання ВИКЛЮЧНО у сфері публічних закупівель
(щодо інших питань, просимо звертатися до фахівців відповідного напряму)

Важливо! Перед запитом на консультацію обов'язково ознайомтесь з правилами

Вас може зацікавити
  • Коли є обов’язок додатково складати та оприлюднювати паперові протоколи УО?
    15 Жовтня 2026
    Читати відповідь

    Добрий день! Як виявила практика, на різних майданчиках різні вимоги до оприлюднення протоколів УО. Зважаючи на цифровізацію Прозорро та формування електронних протоколів системою виникає питання у яких випадках є обов'язок

  • Закупівля гібридної сонячної електростанції з монтажем та пусконалагоджуванням
    14 Жовтня 2026
    Читати відповідь

    Прошу надати роз’яснення щодо наступної ситуації. Наша організація планує закупити гібридну сонячну електростанцію з монтажем та пусконалагоджувальними роботами. Як Уповноваженій особі (УО), мені передали лише рішення про виділення коштів з

  • Додаткова угода на зменшення суми договору по закінченню року
    14 Жовтня 2026
    Читати відповідь

    Чи потрібно робити додаткові угоди на зменшення суми договору по закінченню року?

  • Для яких випадків передбачено паперову форму звіту з аналізу цін у ЄДЕССБ?
    14 Жовтня 2026
    Читати відповідь

    для яких випадків передбачено паперову форму звіту з аналізу цін у ЄДЕССБ? Чи стосується це об'ктів які передбачені Планами стійкості? Дякую.

  • Чи може КП брати участь у торгах департаменту, якому підпорядковане
    14 Жовтня 2026
    Читати відповідь

    Чи має комунальне підприємство право брати участь у відкритих торгах, які проводить саме той департамент, до сфери управління якого належить це КП, і який є його розпорядником бюджетних коштів?

  • До усіх питань
    Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО